Presentan el Seminario Internacional:

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y Presentan el Seminario Internacional: 17 y 18 de Agosto 2017 Hotel Clarion Tegucigalpa, A quiénes está dirigido el Seminario? Área de Cumplimiento Asesores Legales Gestores y analistas de riesgo. Auditores internos. Auditores externos de entidades financieras. Sobre ERNESTO BAZÁN Training Corporation Es una sociedad anónima establecida en desde el 2011, orientada a brindar seminarios, talleres y programas de formación profesional de alta calidad. Actualmente brinda servicios en: Bolivia, Colombia, Costa, Ecuador, El Salvador,,, Nicaragua,, Paraguay, Perú y República Dominicana. En los últimos cuatro años ha atendido a más de 300 entidades financieras de latinoamérica en capacitación y consultoría. Sobre Escudo Azul Primera empresa en Perú especializada en asesoría para el diseño e implementación de sistemas de compliance con incidencia en el campo penal. Impulsa la construcción de un marco de seguridad para las empresas alineado con las normas de Buen Gobierno Corporativo. Temario / Parte 1 La situación actual penal cómo se configura la responsabilidad penal en el contexto de la empresa? Cómo se configura actualmente? Casos prácticos. La responsabilidad penal por omisión. Qué es la omisión impropia? Cómo se puede aplicar la omisión impropia a la empresa? Casos prácticos. Deber de vigilancia, principio de confianza, debida diligencia, fundada delegación. Qué es el compliance? La filosofía que está detrás. La responsabilidad penal de la persona jurídica. Las consecuencias accesorias La empresa como vehículo criminal y como generador de riesgos. El cumplimiento de las normas nacionales y extranjeras Los casos emblemáticos. Temario / Parte 2 Cómo funciona el compliance penal? De qué riesgo hablamos? La prevención del riesgo. La gestión del riesgo. Los dos modelos : él ético y el de seguridad extrema. Las etapas del compliance Mapeo o diagnóstico. Análisis. Evaluación. Diseño. Implementación. Evaluación. Los elementos del compliance Las investigaciones internas. Canales de denuncia. Códigos éticos. El oficial de cumplimiento. Eduardo Herrera Director ESCUDO AZUL Facilitador Nacionalidad: Peruano Investigador y consultor en análisis de riesgos penales, estrategias contra el fraude corporativo y la corrupción, así como en compliance penal. Magíster en Derecho Penal en la Universidad Santo Tomás (Colombia) y la Universidad de Salamanca (España). Su tesis titulada Aspectos penales del buen gobierno corporativo, fue la primera investigación en Latinoamérica sobre la materia. Es Director de Escudo Azul S.A., primera consultora de compliance y prevención de riesgos penales. Abogado con Diplomado en Derecho Empresarial y Finanzas de la Universidad ESAN (Perú). Cuenta con amplia experiencia en manejo de crisis y estrategia como asesor legal / penal de empresas por más de 15 años. Es Secretario Técnico de la Comisión Privada Anticorrupción (CPA), integrado por organizaciones empresariales en Perú. Profesor en la Universidad ESAN (Perú), Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo, en materias de su especialidad. Entrevistado en diversos medios periodísticos y autor de numerosos artículos sobre materia de su especialidad. Han participado de nuestros Seminarios Sector Financiero Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social All Bank Andbank Asociación Panameña de Crédito Atlantic Security Bank Austrobank Overseas (), S.A. BAC International Bank Balboa Bank Banco Aliado Banco Azteca () Banco Citibank Banco Davivienda () Banco de Crédito del Perú (Sucursal ) Banco de la Nación Argentina Banco del Pacífico Banco de Occidente () Banco Delta Banco Ficohsa () Banco General Banco GyT Continental () Banco Hipotecario Nacional Banco La Hipotecaria Banco Lafise () Banco Nacional de Banco Banco Pichincha () Banesco Bancolombia (Sucursal ) Banisi Banistmo Banvivienda BBP Bank Bladex Blue Stone Advisory Group BICSA Bolsa de Valores de CAF - Corporación Andina de Fomento Capital Bank Caja de Ahorros Profesionales Coopeduc Coopeve Credicorp ECG Asset Management Fiduciaria Lafise Financiera Govimar First Central International Bank FPB Bank Global Bank GNB Sudameris Bank Inteligo Bank International Union Bank Korea Exchange Bank Mercantil Bank () Metrobank Microserfin MMG Bank Mossfon Asset Management Multibank Panamerican Credit Corp. Popular Bank Prival Bank Profuturo Progreso Produbank SFC Investments St. Georges Bank Tag Bank Towerbank Scotiabank Superintendencia de Bancos de Superintendencia del Mercado de Valores de Unibank Westwood Capital Markets Sector Seguros Acerta Seguros ALICO ASSA Assicurazioni Generali Banesco Seguros Ducruet Risk Services J2L Corredores de Seguros Nacional de Seguros Seguros Fedpa Sura Técnica de Seguros Empresas AHMNET Corp. Ace International Hardware Asea Brown Boveri (ABB) Autoridad del Canal de Bahía Motors Bakertilly BDO Bristol Hotel Cable & Wireless Cable Onda Caja de Seguro Social CALESA CEBASA Cemento Centro Médico Paitilla Corporación La Prensa El Machetazo Empresa Panameña de Alimentos ENSA Enel Fortuna Entérate PTY EPI Avalúos ETESA Gamboa Rainforest Resorts Geomedia Grupo TOVA Grupo Melo Grupo Verde Azul Holiday Inn Hotel Intercontinental Miramar Intercontinental Playa Bonita IAMC Group INDESA KPMG Le Meridien MEDCOM Manzanillo International Terminal Mobilphone Panamericana de Avalúos Petróleos Delta Rent a Car Panameña (Avis) The Westin Playa Bonita Semusa Realty Corp. Sony Corporation Sucre, Arias & Reyes Swiss Sport Corp. Tryp Hotel Ueta Latinoamericana Costa BAC Credomatic San José Banco Cathay Banco Central de Costa Banco BCT Banco Citibank de Costa Banco de Costa (BCR) Banco Lafise de Costa Banco General de Costa Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Nacional de Costa Banco Popular Banco Promérica de Costa Bancrédito Banhvi BCR Pensiones Bolsa de Valores de Costa Coopealianza Coopavegra Coopeamistad Coopeande 1 Coopeaserrí Coopecaja Coopecar Coopesparta Coopejudicial Coopemapro Coopemédicos Coopemep Coopeservidores de Ahorro y Crédito de Pérez Zeledón Coope San Marcos Credomatic Deloitte Financiera GyT Continental Grupo Financiero Improsa INS Valores Interbolsa Mucap Popular Bank Popular Valores Prival Bank (Costa ) Scotiabank de Costa República Dominicana AFP Popular AFP Reservas ARS Palic Asociación Bonao Asociación Cibao Asociación Duarte Asociación La Nacional Asociación La Vega Real (ALAVER) Asociación Mocana Asociación Maguana Asociación Peravia Asociación Popular Asociación Romana Banco ADEMI Banco Atlántico Banco BDI Banco BHD León Banco Central de la República Dominicana Banco Caribe Banco COFACI Banco de Reservas Banco Dominicano del Progreso Banco Fihogar Banco López de Haro Bancamérica Banco Santa Cruz Banco Vimenca Banco Popular Dominicano Banesco Bellbank Citibank, N.A. La Candelaria San José Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE) EDESTE General de Seguros JMMB Puesto de Bolsa Next Point Oceanía Consultores Scotia Crecer AFP Seguros Sura Superintendencia de Bancos de la República Dominicana Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana Han participado de nuestros Seminarios Colombia Nicaragua Ecuador Paraguay Bancamia Bancoldex Bancolombia Banco AV Villas Banco Corpbanca Banco de Bogotá Banco de la República Citibank Colombia COOFINEP HSBC (Colombia) Liberty Seguros Seguros Sura Superintendencia Financiera de Colombia Administradora del Fondo de Garantía Micoope Aseguradora Fidelis Aseguradora General Aseguradora La Ceiba Banco de Banco de los Trabajadores Banco Ficohsa Banco Internacional Banco Promérica Banrural Chartis Seguros José Obrero (Coosajo) Guayacán Upa Cosami Credomatic Financiera San Miguel FUNDEA Superintendencia de Bancos de Almacenera de Exportaciones Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa ASODENIC Banco Central de Nicaragua Banco Citibank de Nicaragua BAC Banco de América Central Banco de Finanzas (BDF) BANPRO - Banco de la Producción Banco Lafise Banco Procredit Bancorp Financiera FAMA Financiera Finca Nicaragua Financiera FUNDESER Fondo de Desarrollo Local Mapfre Seguros América El Salvador ACOPACC Asociación Azucarera Salvadoreña BAC Credomatic Banco Azteca Banco Citibank de El Salvador Banco de Desarrollo El Salvador Banco Hipotecario de El Salvador Banco Davivienda Salvadoreño Banco Procredit El Salvador Comedica Fondo Social para la Vivienda Prival Securities El Salvador Scotiabank El Salvador Superintendencia del Sistema Financiero Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA) BAC Banco Atlántida Banco Azteca de Banco Central de Banco de los Trabajadores Banco Davivienda Banco de Occidente Banco Ficensa Banco Ficohsa Banco Lafise Banco Popular Banco Hondureño del Café (BANHCAFE) Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) Sanmarqueña de Ahorro y Crédito CACEENP de Ahorro y Crédito del IHSS (CACIHSS) de Ahorro y Crédito Educadores de Comisión Nacional de Bancos y Seguros Compañía Financiera S.A. (COFISA) Equidad Compañía de Seguros Financiera CrediQ FICOHSA 360 Financiera CODIMERSA Instituto de Previsión Militar ODEF Financiera Mapfre Seguros Atlántida Seguros Crefisa AIG Metropolitana Banco de Guayaquil Banco de Loja Banco de Machala Banco del Pacífico Banco D-Miro Banco Finca Banco Litoral Banco Pichincha Cacpeco Coopcalceta Riobamba C.T.H. Corporación Finaniera Nacional Equivida Compañia de Seguros Generali Proinco Sociedad Financiera Reaseguradora Ecuador Seguros Cóndor Seguros Constitución Trade Company Perú AFP Integra (Grupo SURA) AFP Prima Banco Central de Reserva del Perú Banco de Crédito del Perú Banco Financiero Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) Banco Ripley EDPYME Alternativa EDPYME Raíz CAC León XIII CAC San Francisco CMAC Cusco CMAC Piura CMAC Sullana CAC Prymera Credicorp Capital Financiera TFC Mi Banco Profuturo AFP Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Agencia Financiera de Desarrollo Banco Amambay Banco Atlas Banco Central de Paraguay Banco Nacional de Fomento Banco Familiar Banco Regional Bancop Cefisa Loma Plata Lambaré Universitaria Financiera El Comercio Financiera Río Finexpar Fondo Ganadero Interfisa IT Consultores Solar Ahorro y Préstamos Sudameris Bank Visión Banco Bolivia AESA Ratings ASFI - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Banco Bisa Banco de Crédito de Bolivia Banco Fortaleza Banco Mercantil Santa Cruz Banco Unión KPMG (Ruizmier, Rivera, Peláez y Auza) Mutual Primera 2017 Sesiones: Lugar: Inversión: 17 y 18 de Agosto 8am - 5pm Hotel Clarion, Tegucigalpa 480 USD netos (después de aplicar retención de impuesto) monto Bruto US$ 640 Consulte por descuentos grupales Incluye Material impreso Certificado Almuerzos y Refrigerios Estacionamiento Informes / Inscripciones: Trabajamos para agregar valor
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